Проверка сайтов и продавцов до оплаты
Проверить продавца стоит несопоставимо дешевле, чем потом возвращать деньги через суд. Если сомневаетесь — пришлите ссылку и реквизиты до того, как нажмёте «оплатить».
Крупная предоплата. Незнакомый интернет-магазин с ценой заметно ниже рынка. Покупка автомобиля, техники или недвижимости у частного лица. Договор с подрядчиком на ремонт или строительство. Предложение вложить деньги «под процент». Требование перевести средства на карту физического лица от имени компании.
Что именно мы смотрим
Само юридическое лицо или ИП
- Существует ли указанная организация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, действует ли она.
- Совпадают ли реквизиты на сайте с данными реестра — расхождение здесь встречается очень часто.
- Кто руководитель и учредители, нет ли признаков массового адреса или номинального директора.
- Не идёт ли процедура ликвидации или банкротства.
- Есть ли записи о недостоверности сведений — прямой сигнал держаться в стороне.
Сайт и домен
- Дата регистрации домена: площадка, созданная две недели назад, — серьёзный повод насторожиться.
- Кто владелец, как связаться, есть ли реальные контакты помимо формы обратной связи.
- Наличие договора оферты, реквизитов, политики обработки персональных данных.
- Способы оплаты: перевод на карту физического лица вместо расчётного счёта — типичный признак мошеннической схемы.
- Копирование чужого сайта, подмена доменного имени известного бренда на похожее.
Репутация и споры
- Судебные дела: с кем судятся, по каким основаниям, как часто выступают ответчиком.
- Исполнительные производства и долги.
- Жалобы и отзывы за пределами собственного сайта продавца.
- Для финансовых организаций — наличие в реестрах Банка России и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности.
Что вы получите
Письменное заключение понятным языком: что установлено, какие обнаружены риски, чего проверить не удалось и какой вывод из этого следует. Если сделку стоит проводить — подскажем, как защитить себя договором и порядком расчётов: аккредитив, оплата по факту, поэтапная приёмка.
Оплата только переводом на карту частного лица. Отказ показать реквизиты или подписать договор. Давление сроками и «последним предложением». Требование доплатить «налог», «страховку» или «комиссию» для получения выплаты. Общение исключительно в мессенджере с постоянной сменой номеров.
Частые вопросы
Сколько занимает проверка?
Базовая проверка сайта или продавца — обычно в течение рабочего дня. Если речь о крупной сделке и нужен анализ судебных споров, финансового состояния и связей компании, потребуется больше времени. Срок называем сразу, когда понимаем объём.
Что вы можете сказать по одной ссылке на сайт?
Достаточно много: кто владелец домена и когда он зарегистрирован, есть ли реальные реквизиты, существует ли указанное юридическое лицо, совпадают ли данные, не встречался ли сайт в жалобах. Этого хватает, чтобы отсечь большинство откровенно мошеннических площадок.
Проверка гарантирует, что меня не обманут?
Гарантировать это невозможно — можно лишь существенно снизить риск и увидеть тревожные признаки заранее. Мы даём заключение о том, что удалось установить, и прямо говорим, что осталось непроверяемым.
Меня торопят: «акция до вечера, решайте сейчас»
Искусственная срочность — сама по себе признак давления. Ни одна честная сделка не разваливается оттого, что вы взяли сутки на проверку. Если продавец не даёт времени подумать, это обычно и есть ответ на вопрос, стоит ли платить.
Я уже перевёл деньги. Проверка ещё нужна?
Тогда нужна уже не проверка, а возврат. Установление личности получателя и его реквизитов — первый шаг к этому, и мы им занимаемся в рамках отдельного направления.
Расскажите, что случилось
Консультация по телефону — бесплатно. Очная консультация — 3 000 ₽; при заключении договора на оказание услуг она бесплатна, и в стоимость основной услуги входит только цена составления необходимых документов.
+7 (904) 796-69-00 +7 (952) 786-50-36Или оставьте заявку на сайте — перезвоним сами.